شرکت تتر صادرکننده بزرگترین استیبل کوین جهان با همکاری چینالیزیس، فعالیت در بازارهای ثانویه را مورد پایش قرار می‌دهند. سیستم
شرکت تتر صادرکننده بزرگترین استیبل کوین جهان با همکاری چینالیزیس، فعالیت در بازارهای ثانویه را مورد پایش قرار می‌دهند.
سیستم پایش جدیدی که توسط تتر و چینالیزیس (Chainalysis) که شرکت تحلیل داده‌های بلاک چین است طراحی شده، به ردیابی آدرس‌های پرخطر رمزارزی کمک میکند که ممکن است برای دور زدن تحریم‌ها و فعالیت‌های مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد.
سیستم جدید شامل تشخیص مطابقت با تحریم‌های جهانی و انتقال مجرمانه است که می‌تواند در فعالیت‌های تروریستی مورد استفاده قرار گیرد. شرکت تتر اخیرا در پستی اعلام کرده است که این سیستم می‌تواند آدرس‌های خطرناک مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی یا تحریم شده را شناسایی کند.
اجزای کلیدی این سیستم شامل مجموعه‌ای از ابزارها برای پایش و تحلیل است. یکی از این ابزارها «پایشگر تحریم‌ها» است که فهرستی کامل از آدرس‌ها و تراکنش‌های به کار رفته توسط نهادهای مورد تحریم را گردآوری میکند. همچنین دسته‌بندی از مالکان تتر (USDT) بر اساس نوع شامل صرافی‌ها و بازارهای دارک نت ارائه میکند.
یکی دیگر از این ابزارها تحلیل‌گر کیف پول است که اطلاعات جامعی در مورد مالکان تتر و فعالیت آن‌ها در اختیار می‌گذارد. همچنین «شناساگر انتقال‌ها»، حساب‌های حامی فعالیت‌های تروریستی را تشخیص می‌دهد.
این اقدام تتر در پاسخ به فشار نهادهای قانونی در سراسر جهان انجام شده است. تتر مدت‌هاست که به تسهیل امور مالی غیرقانونی و دور زدن تحریم‌ها متهم شده است.
برای مثال شرکت دولتی نفت ونزوئلا با استفاده از استیبل کوین تتر توانسته تحریم‌های ایالات متحده را دور بزند. از طرفی ایالات متحده گزارش‌های مبنی بر نقش استیبل کوین‌ها در بانکداری زیرزمینی و پولشویی در شرق و جنوب شرقی آسیا ارائه کرده است.
تتر یکی از محبوب‌ترین استیبل کوین‌ها در سراسر جهان با بیش از 110 میلیون توکن در گردش است. ارزش این استیبل کوین همواره برابر یک دلار آمریکا است.
اکنون پرسش اینجاست که با وجود شرایط پیش آمده و در معرض پایش گرفتن کیف پول‌های تتر، کاربران ایرانی در مقابل می‌توانند چه اقداماتی انجام دهند؟
در ادامه به تعدادی از روش‌ها برای مقابله با این سیستم جدید اشاره می‌کنیم:
- جلوگیری از ارسال مستقیم تتر به صرافی‌های خارجی
- تغییر مداوم آدرس‌های کیف پول
- جلوگیری از ارسال حجم زیادی از تتر به صورت یکجا
- ارسال رمزارزهای حریم خصوصی به کیف پول مانند مونرو و زی کش که ردیابی آن سخت است و سپس تبدیل در صرافی‌های غیرمتمرکز یا استفاده از کوین میکسرها
- استفاده از استیبل کوین‌های جایگزین از جمله استیبل کوین غیرمتمرکز دای (DAI)
